A. 현지 관할권 내에 지명 주주와 이사가 있는 회사.

B. 조세 피난처 관할권에서 활동하지 않는 민간 회사.

C. 조세 피난처 관할권에 설립된 무기명 주식을 보유한 회사.

D. 외국 관할권에 설립된 유한책임회사(LLC).

E. 엄격한 비밀 보호법이 적용되는 조세 피난처 관할권에 설립된 사적 투자 회사입니다.

A. 일시불로 보고요건을 발동한다.

B. 카지노 직원을 이름으로 나타냅니다.

C. 적은 양의 칩을 현금으로 구입하여 카지노 수표에 입금합니다.

D. 상금을 제3자의 은행 계좌로 이체하도록 요청합니다.

A. 관계 관리자

B. 강화된 실사 준수 책임자

C. OKYC 분석가

D. 고위 경영진

A. 매일 사용하지 않습니다.

B. 서비스 수수료가 계정 관리 비용을 충당하기에 부족합니다.

C. 피고 은행의 고객 수용 및 고객 확인 정책이 효과적이지 않습니다.

D. 계좌를 통해 전달되는 거래량 및 금액이 원래 통신사 계약과 일치하지 않을 수 있습니다.

A. 규제 기관은 금융 기관이 고위험 고객을 상대로 은행 거래를 하지 않도록 적절한 프레임워크를 구축하도록 지시해야 합니다.

B. 국가는 유엔 안전보장이사회와 일치하게 목표 지향적인 금융 제재를 이행하기 위해 노력해야 합니다.

C. 국가는 자금세탁과 테러자금조달을 예방하고 완화하기 위해 위험 기반 접근 방식을 취하는 프레임워크를 수립해야 합니다.

D. 정부는 범죄 수사 및 기소를 위한 동일한 행정 및 운영 프레임워크를 개발하기 위해 노력해야 합니다.

E. 국가는 법인의 실질적 소유권에 대한 투명성을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.