A. 의심스러운 상황 및 보고 결정과 관련된 문서를 확보하세요.

B. 관련법에 따라 다른 금융기관에 확인하세요.

C. 고객의 계좌 개설 파일에 의심스러운 활동과 관련된 정보를 추가합니다.

D. 의심스러운 점을 밝히지 않고 고객에게 연락하여 추가 정보를 확인하세요.

A. 호혜적 정보교환과 관련된 협력 확대 및 체계화 지원

B. 기술 적용을 통해 보다 우수하고 안전한 통신 촉진

C. 관련 당국에 의해 전 세계적으로 조정된 테러 용의자의 공식 목록을 작성합니다.

D. 금융 인텔리전스 유닛의 운영 자율성을 장려합니다.

E. 자금 세탁 감지에 도움이 되는 자금 이체를 위한 통일된 글로벌 형식을 유지합니다.

F. 테러리스트 및 테러 자금 지원자들이 사용하는 일반적인 자금 세탁 전술에 대한 정보를 제공합니다.

A. 대체 금융 범죄 교육의 의무 참석 및 검토

B. 고위 경영진에게 에스컬레이션을 위한 명확한 기준 설정

C. 상단에서 톤 설정

D. 모든 규제 검사에 의무적으로 참여

A. 고객이 은행에 장기 계좌를 가지고 있습니다.

B. 통화 거래 보고 요건 면제 목록에 있는 고객

C. 고객이 상대적으로 위험도가 높은 여러 관할 구역에 여러 전선을 발행하고 있습니다.

D. 고객의 계정에 많은 활동이 있었지만 일반적으로 월말 잔액이 낮습니다.

A. 해당 기관에서는 고액 지폐에 대한 고객 수요가 증가하고 있는 것을 확인했습니다.

B. 해당 기관에서는 디지털 제품 및 서비스 도입이 증가하는 것을 확인했습니다.

C. 해당 기관은 자금의 빠른 이동 또는 송금을 지원하는 거래 서비스에서 결제 시간이 단축된 것을 확인했습니다.

D. 해당 기관은 판매하는 통화 수단에 대한 일련 번호가 매겨진 기록을 보관합니다.