CAMS-KR 문제 156
은행 A는 국가 A에 있습니다.
국가 B에 위치한 은행 B로부터의 전신 송금은 은행 A에 의해 처리되며, 여기서 자금은 국가 C에 위치한 은행 C의 고객에게 이체됩니다.
은행 A는 전신환 송금을 의심스러운 것으로 간주합니다.
국가 B에 위치한 은행 B로부터의 전신 송금은 은행 A에 의해 처리되며, 여기서 자금은 국가 C에 위치한 은행 C의 고객에게 이체됩니다.
은행 A는 전신환 송금을 의심스러운 것으로 간주합니다.
CAMS-KR 문제 157
당국은 다른 국가와 교환되는 AML 정보를 보호하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS-KR 문제 158
금융 기관은 자금 세탁 방지 프로그램의 결함으로 인해 규제 집행 조치를 받습니다.
이사회는 어떤 조치를 취해야 합니까?
이사회는 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS-KR 문제 159
규정 준수 담당자가 기관의 개인 은행 절차를 업데이트하려고 합니다. 프라이빗 뱅킹에 대한 Wolfsberg AML 원칙에서 권장하는 대로 무엇이 포함되어야 합니까?
CAMS-KR 문제 160
금융 기관(FI)이 의심스러운 자금 세탁 활동을 식별하기 위해 사용하는 가장 일반적인 두 가지 통제 수단은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)