CAMS-KR 문제 146
사치품 구매를 위한 결제 수단은 돈세탁 가능성이 있는 위험 신호입니까?
CAMS-KR 문제 147
미국에 거주하는 이민자가 직불카드가 포함된 은행 계좌를 개설합니다. 몇 달 후, 거래 모니터링 시스템은 계정에 소액 예금을 식별하고 분쟁 지역에 접한 국가에서 해당 ATM 인출을 식별합니다.
은행은 어떻게 대응해야 할까요?
은행은 어떻게 대응해야 할까요?
CAMS-KR 문제 148
FATF의 40개 권장 사항이 다루는 세 가지 영역은 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요
CAMS-KR 문제 149
역외 회사는 별도의 관할 구역에 거주하는 4명의 동등한 파트너가 소유합니다. 한 파트너는 자신에게 유리하게 나머지 세 파트너가 작성한 것으로 보이는 인증된 위임장을 제시하고 모든 파트너를 대신하여 은행 계좌를 개설할 것을 요청합니다. 보류 중인 큰 보증금이 있기 때문에 신속하게 처리해야 합니다. 계좌 개설 담당자는 은행의 자금세탁 방지 담당자에게 연락하여 조언을 받습니다. 다음 중 자금세탁방지 담당자가 초기 단계로 조언해야 하는 것은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 150
규정 준수 분석가가 상장 회사와 고위험 관할권에 있는 회사 간의 최근 활동을 검토하고 있습니다. 다음 중 에스컬레이션이 필요함을 나타내는 세부정보는 무엇입니까?