A. 의심스러운 활동과 관련된 정보를 고객의 계좌 개설 파일에 추가합니다.

B. 의심스러운 상황 및 신고 결정과 관련된 문서를 안전하게 보관하십시오.

C. 관련 법률에 따라 다른 금융기관에 확인하십시오.

D. 의심스러운 정황을 밝히지 않고 고객에게 연락하여 추가 정보를 얻으십시오.

A. 온라인 뱅킹의 특성상 계좌를 누가 관리하는지 파악하기 어려울 수 있습니다.

B. 인터넷을 통한 손쉬운 접근은 국경을 넘는 자금 이동을 가능하게 합니다.

C. 고객 기밀 유지로 인해 온라인에서 수집된 정보는 단순한 의심만으로는 수사기관과 공유할 수 없습니다.

D. 전자 거래의 속도는 짧은 시간 내에 여러 복잡한 거래를 처리할 수 있도록 합니다.

A. 송금 거래가 은행에 입금될 때와 출금된 후를 비교하십시오.

B. 발신인 또는 수신인의 신원을 숨기기 위해 흔히 사용되는 의심스러운 문구가 있는지 확인하십시오.

C. 명확한 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신된 대규모 송금 거래를 식별합니다.

D. 위험도가 높은 관할 지역에 위치한 금융 기관과의 송금 거래 활동을 식별합니다.

A. 국내외 사업 운영 및 금융 거래에 있어 글로벌 입지를 확보하고 있습니다.

B. 정부 비영리 단체로 등재됨

C. 국민의 신뢰를 누리다

D. 상당한 자금원을 확보하고 있음

A. 볼프스베르크 지침에 따라 해당 정보를 서면으로 다른 금융정보분석원(FIU)에 제출하십시오.

B. 정보 공유의 관련성이 확인되는 즉시 다른 금융정보분석원(FIU)에 자발적으로 정보를 제공한다.

C. 다른 금융정보분석원(FIU)으로부터 연락이 올 때까지 아무런 조치를 취하지 마십시오.

D. 다른 금융정보분석원(FIU)과 정보를 공유하기 전에 에그몬트 그룹의 승인을 요청하십시오.