A. 이들은 금융기관이 의심스러운 활동을 브뤼셀에 있는 에그몬트 그룹에 보고하도록 요구합니다.

B. 이는 금융 부문을 위한 자발적인 모범 사례 규범입니다.

C. 그들은 회원국들에게 자금세탁 방지 관련 특정 법률을 시행하도록 요구합니다.

D. 이 글은 볼프스베르크 그룹에서 작성했습니다.

A. 국제 평화와 안보를 유지 및 회복하기 위해 제재를 부과한다

B. 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 통제 시스템이 미비한 국가에 제재를 가한다.

C. 제재의 효과성을 향상시키기 위해 제재의 영향을 연구하고 분석합니다.

D. 국가 내 금융 안정성을 유지 또는 회복하기 위해 경제 대상에 제재를 가한다.

A. 자금세탁방지 담당자를 이사회 구성원으로 승진시켜야 한다.

B. 이번 조직 개편은 규정 준수 체계를 강화할 것입니다.

C. 자금세탁방지 담당자는 사업 기능과 독립적이어야 합니다.

D. 이번 조직 개편을 통해 자금세탁 방지 관련 사안이 이사회에 효과적으로 전달될 수 있도록 할 것입니다.

A. 고객 활동에 대한 전용 자동화된 자금세탁방지(AML) 모니터링

B. 비정상적인 거래가 있는 경우 고객 파일을 매년 검토합니다.

C. 관계 관리자 외 최소 한 명 이상의 담당자가 정치적으로 노출된 인물(PEP)을 승인해야 함

D. 기관의 고위 경영진이 관계에 대한 주요 책임을 집니다.

A. 복잡한 법적 계약 체결

B. 법률 자문 제공

C. 고객을 대신하여 금융 거래를 수행하는 것

D. 부동산 매매