A. 의심스러운 계정에 일반 사용자, 전화번호 또는 기기가 접속하고 있는지 확인하십시오.

B. 계좌의 명시된 목적과 실제 거래 내역을 대조하고 동종 업계 그룹과 비교합니다.

C. 국가 금융정보분석원에 의심스러운 활동 보고서를 제출하십시오.

D. 계좌 내역을 검토하여 자선 계좌로의 이전 결제 내역이 있는지 확인하십시오.

E. 계좌 간 자금 입출금 빈도를 설정합니다.

F. 해당 사법기관에 연락하여 계정 활동을 신고하십시오.

A. 대출 담보로 제공했던 차량을 매각한 후 현금으로 대출금을 전액 상환하는 경우.

B. 여러 건의 해외 송금이 접수되어 즉시 다른 수취인에게 송금됩니다.

C. 한 고객이 매달 20건의 반복적인 거래를 했지만, 각 거래 금액은 미화 500달러 미만입니다.

D. 편의점은 고객의 정부 수표를 미화 1,000달러 미만의 금액으로 매일 현금화해 줍니다.

A. 연금 상환

B. 신용장 발행

C. 계좌이체 보내기

D. 현금 관리 계좌 가입

A. 외국 은행의 소유권 정보.

B. 외국 은행은 정치적으로 노출된 인물(PEP)이 환거래 은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.

C. 외국 은행이 물리적 존재를 유지하는 관할 구역.

D. 외국 은행의 영업 활동은 설립 국가로 제한됩니다.

E. 외국 은행은 페이퍼 컴퍼니가 환거래 은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.

A. 사업 분야

B. 고위 경영진

C. 이사회

D. 준법감시인