A. 교환된 정보를 국내에서 입수한 유사한 정보와 동일하게 보호해야 합니다.

B. 교환된 정보에 접근하는 모든 사람과 기밀유지협약을 체결하도록 요구한다.

C. 법원 명령을 통해 교환된 정보의 기밀성을 보장하기 위해 사법 제도를 활용합니다.

D. 조사가 완료되면 정보를 파기하십시오.

A. 도전-응답

B. 지문

C. 보안 토큰

D. 암호

A. 위험도가 높은 지역의 고객이 최근 부동산 개발 사업을 위해 재산 보험에 가입했습니다.

B. 한 고객이 국제적으로 보건 및 안전 지원을 제공하는 비영리 단체에 10만 달러 규모의 자선 연금을 설정했습니다.

C. 한 고객이 서로 다른 두 은행의 송금환을 이용하여 분기별 생명보험료를 납부했습니다.

D. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사별로 개별 단체 생명 보험 계약을 체결했습니다.

A. 미국 이외 지역에 기반을 둔 금융기관(FI)에 정보 요청을 보냅니다.

B. 미국이 부과할 수 있는 잠재적 제재를 다른 정부에 이양한다.

C. 미국 외 금융기관에서 송금된 자금이 있는 미국 계좌를 동결합니다.

D. 미국 외 금융기관의 본국에서 소송을 제기하십시오.

A. 계좌를 계속 유지하는 데 동의합니다

B. 계좌 유지를 위한 소환장 발부를 요청합니다.

C. 기관 레터헤드에 작성된 서신을 요청하십시오.

D. 관할 법원에 수색 영장을 신청하십시오.