CAMS 문제 51
국제자금세탁방지기구(FATF)의 40개 권고안에 따르면, 각국은 비영리 단체가 테러 자금 조달에 악용되는 것을 막기 위해 어떤 조치를 취해야 할까요?
CAMS 문제 52
금융기관은 어떻게 사업체의 성격과 목적, 그리고 합법성을 확인할 수 있을까요? (답 3개를 고르세요)
CAMS 문제 53
최근 자금세탁범들이 환거래은행 업무를 어떻게 악용할 수 있는지 보여주는 사례를 접한 자금세탁 방지 전문가는 해외 금융기관과의 계약 체결 시 실사 절차를 재정비하기로 결정했습니다. 엄격한 "응답자 확인(Know Your Respondent)" 절차를 수립하기 위해 다음 중 어떤 정보가 포함되어야 할까요?
1. 응답자의 경영 방식, 허가 종류 및 주요 사업 활동.
2. 컴퓨터 장비 및 소프트웨어 성능.
3. 모국에서의 감독의 질.
4. 응답자의 위치, 특히 실제 물리적 존재 여부.
1. 응답자의 경영 방식, 허가 종류 및 주요 사업 활동.
2. 컴퓨터 장비 및 소프트웨어 성능.
3. 모국에서의 감독의 질.
4. 응답자의 위치, 특히 실제 물리적 존재 여부.
CAMS 문제 54
한 송금 회사가 필리핀의 고위 정치인으로부터 거액을 필리핀의 한 자선 단체로 송금해 달라는 송금환을 받았습니다. 해당 자선 단체에 대한 조사 결과, 이사 중 한 명이 납치와 갈취를 통해 자금을 조달하는 것으로 알려진 테러 단체와 연루된 사실이 드러났습니다.
테러 자금 조달과 관련된 주요 위험 지표는 무엇입니까?
테러 자금 조달과 관련된 주요 위험 지표는 무엇입니까?
CAMS 문제 55
부동산을 통한 자금세탁이 의심되는 거래를 조사할 때 가장 중요한 것은 무엇입니까?