CAMS 문제 771
금융 기관(FI)은 내부 AML 조사를 완료하고 금융정보기관(FIU)에 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하기 위한 일정을 결정할 때 어떤 관행을 채택해야 합니까?
CAMS 문제 772
정부와 다국적 기관이 대량살상무기의 확산을 막기 위해 사용할 수 있는 도구는 무엇입니까?
CAMS 문제 773
형사 수사를 진행 중인 현지 법 집행관이 고객에 대한 정보를 요청합니다.
은행은 어떤 두 가지 조치를 취해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
은행은 어떤 두 가지 조치를 취해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 774
최근 규정 준수 담당자가 국제 자선 단체의 거래 데이터를 검토한 결과, 더 큰 위험을 나타내는 거래가 있다는 사실을 발견했습니다.
은행 거래를 종료하는 이유는 무엇입니까?
은행 거래를 종료하는 이유는 무엇입니까?
CAMS 문제 775
테러 자금 조달(CFT)
정부가 목표물에 경제 제재를 가하는 목적은 다음과 같습니다.
정부가 목표물에 경제 제재를 가하는 목적은 다음과 같습니다.