A. 현금 거래량이 많음

B. 복잡하거나 비정상적으로 큰 거래

C. 고객을 대신하여 거래를 수행하는 금융 중개자

D. 비대면 비즈니스 관계 또는 거래

A. MLAT는 공개되지 않으며 국제법에 따라 구속력이 없습니다.

B. MLAT는 조약 파트너로부터 은행 기록을 얻는 데 사용할 수 없습니다.

C. MLAT는 증거 전달을 위한 법적 근거를 제공하지 않습니다.

D. MLAT에는 두 국가만 관련됩니다.

E. MLAT는 국가 간 범죄를 협력하여 퇴치합니다.

F. MLAT는 외국에서 증거와 정보를 수집하는 데 유용합니다.

A. 은행의 각 직무 설명에 따라 컴퓨터 기반 모듈 제목이 다릅니다.

B. 정책에 대한 적절한 이해를 보장하기 위한 직원 무작위 테스트

C. 실제 자금세탁 사례

D. 자금세탁방지 규정 목록

A. 위험 기반 접근 경보 생성 시스템.

B. 돈을 따르는 접근 방식입니다.

C. 금융정보분석원으로부터 확보한 확인된 증거.

D. 의심스러운 활동을 식별하는 프로세스입니다.

A. 은행 및/또는 기타 공식 금융 시스템

B. 비공식 금융 시스템

C. 환전 회사

D. 현금 배달원