A. 정치적으로 노출된 사람들을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 의무화된 기관을 요구합니다.

B. 의무적 기관이 모든 선불 카드 소지자에 대해 강화된 실사를 수행하도록 요구합니다.

C. 회원국이 법인의 실질적 소유자에 대한 등록부를 유지하도록 요구합니다.

D. 회원국이 금융활동기구의 권고에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 시행하도록 요구합니다.

A. 미국 재무부 - 제311조 - 특별 조치

B. 미국 재무부 외국자산통제국

C. 미국 연방수사국의 국가안보서한

D. 금융 활동 태스크포스의 고위험 및 비협조 관할권 목록

A. 정착자와 수혜자의 이름은 공개되지 않습니다.

B. 신탁은 일반적으로 세금을 최소화하기 위해 설정됩니다.

C. 신탁은 상당한 규모의 자산을 보유할 수 있습니다.

D. 해외 관할권에서는 신탁에 익숙하지 않습니다.

A. 해당 감독기관에 해외 지원 요청서를 제출합니다.

B. 에그몬트 가이드라인에 따라 요청서를 제출합니다.

C. 금융기관의 규정 준수 책임자와 소통 중입니다.

D. 금융활동기구, 경제협력개발기구 또는 기타 국제기구에 연락하여 개입을 요청합니다.

A. 면허 있는 투자 자문가는 노령/은퇴 전문가들을 유인하여 증권에 투자하도록 합니다.

B. 허가받은 판매자는 고위험 국가에 대한 투자에서 더 높은 수익을 제공합니다.

C. 무면허 투자 자문사는 다른 투자에서는 보장할 수 없는 수익을 제공합니다.

D. 무면허 투자 자문사는 업계 벤치마크와 경쟁 가능한 수익을 제공합니다.