A. 미국인 또는 법인이 최종 수혜자인 경우에만 해당

B. 미국 은행이 자금 이체에 관여하는 경우에만

C. 미국은행의 특파원이 지정당사자의 개입사실을 통보한 경우에만

D. 최종 수혜자가 미국인이 아닌 사람이나 단체인 경우에만 해당

A. 지역 신문은 시장에서 기관의 평판을 손상시키는 기사를 게재합니다.

B. 법 집행 기관이 특정 고객의 계정 기록에 대한 소환장을 발부합니다.

C. 국가 금융정보원이 새로운 위험 지표를 발표합니다.

D. 기관의 신용도 기준이 변경됩니다.

A. 회사 구조에 대한 이해

B. 확인된 모든 실질적 소유자가 국가 경찰 검사를 받도록 요구하는 정책

C. 계좌 개설 전 상위 경영진의 승인을 받는 절차

D. 은행이 기업의 사업 활동과 관련된 위험을 모니터링하는 데 드는 비용을 반영하는 수수료 구조

A. 대출 담보로 사용된 차량을 판매한 후 현금으로 전액 상환하는 방식입니다.

B. 여러 건의 국경 간 이체가 수신되어 즉시 다른 수혜자에게 전송됩니다.

C. 고객은 매월 20건의 반복적인 거래를 하지만 거래당 거래액이 500달러 미만입니다.

D. 편의점은 고객을 위해 하루에 1,000달러 미만의 정부 발행 수표를 현금화해 줍니다.

A. 기증자가 가장 많은 곳

B. 시작 후 며칠 이내에 자금을 조달받는 프로젝트

C. 가장 높은 금전적 성공 한계를 가진 프로젝트

D. 매우 짧은 기간 내에 시작되고 완료되며 전액 자금이 조달되는 프로젝트