A. 고객이 소액 지폐를 사용하여 카지노 칩을 구매했지만 카지노 수표로 칩을 교환하기 전에는 게임을 하지 않았습니다.

B. 고객이 카지노 칩을 구매하고 나머지에 대한 카지노 수표를 요청하기 전에 상당한 게임 플레이에 참여합니다.

C. 고객이 신용 카드를 사용하여 카지노 칩을 구매하고 카지노 수표로 칩을 교환하기 전에 최소한의 게임 플레이에 참여합니다.

D. 고객이 제휴 카지노 계정의 크레딧을 사용하여 카지노 칩을 구매하고 칩을 교환하기 전에 상당한 게임 플레이에 참여합니다.

A. 타깃형 금융제재 시행

B. 국가 간 피어 투 피어 평가 수행

C. 상호 법적 지원 시행

D. 위험 기반 접근 방식 적용

A. 명확한 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신된 대규모 송금 거래를 식별합니다.

B. 발신자 또는 수혜자의 신원을 숨기는 데 일반적으로 사용되는 의심스러운 문구를 확인하세요.

C. 은행에 입금되는 송금과 출금되는 송금을 비교합니다.

D. 위험 관할권에 위치한 금융 기관과의 전신 거래 활동을 식별합니다.

A. 이들은 일반적으로 금융 비밀의 피난처에 자리 잡고 있습니다.

B. 공개적으로 거래되지 않습니다.

C. 그들은 종종 투명한 소유권이 부족합니다

D. 정치적으로 노출된 사람들이 거의 항상 소유하고 있습니다.

A. 의심스러운 활동이 있는지 계정을 모니터링합니다.

B. 계정으로 인한 자금세탁 위험을 검토하세요.

C. 계정을 즉시 폐쇄하세요

D. 의심거래신고하기