A. 책임 기관에 관련 문서 사본을 요청하세요.

B. 책임 있는 기관의 직원에게 비용을 지불하여 문서 사본을 만드세요.

C. 금융정보분석원(FIU)에 의심거래보고서 사본을 공유해 달라고 요청합니다.

D. FIU에 서류를 요청하세요.

E. 수색영장을 획득하여 문서를 얻으세요.

A. 제공되는 재무 및 행정 정보의 양에 제한이 있습니다.

B. 외국 FIU의 지위가 법 집행과 관련된 경우에만 해당됩니다.

C. 자유롭고, 자발적으로, 요청에 따라, 상호성에 기초하여.

D. 정보가 어떻게 사용될지에 대한 상호성에 대한 기대가 없습니다.

A. 미국 제재

B. 조직범죄와 부패 증가

C. 포트의 평판 위험

D. 세수입 손실

A. 의무 대상 기업은 위험 기반 접근 방식에 따라 강화된 고객 실사 절차를 보완하는 추가적인 완화 조치를 시행해야 합니다.

B. 의무 주체는 회원국 규정에 따라 실사 강화를 위해 사용할 수 있는 조치를 국가 차원에서 결정해야 합니다.

C. 의무 대상 기업은 강화된 실사 조치를 수행할 때 특정 상황을 고려해서는 안 됩니다.

D. 의무 대상 기업은 고위험 국가에 위치한 지점 및 자회사에 대한 외부 감사 요구 사항 강화를 자발적으로 고려해야 합니다.

A. 클라이언트가 사용할 수 있는 정보가 보안된 보관소에 있는지 확인하세요.

B. 대체 임계값을 사용하여 알림 트랜잭션을 수행하여 올바르게 보정되었는지 확인합니다.

C. 경고를 생성한 거래 활동의 기록을 유지합니다.

D. 조사 접근 방식의 근거와 결정의 객관적 근거를 전파합니다.