A. 결혼상태의 변화에 ​​대한 설명

B. 계정을 제어하는 ​​개인에 대한 세부 정보

C. 출장 여행 계획

D. 개인 참고사항

A. 주요 인터넷 서비스 제공업체에서 연결이 쉽고 가입료가 저렴합니다.

B. 도박 웹사이트의 높은 신뢰성.

C. 관할권 간 가치를 전송할 수 있는 기능.

D. 범죄율이 높은 지역에 위치한 다수의 해외 웹사이트.

A. 보험에 가입한 고객이 소유하고 통제하는 것으로 보이는 회사를 통해 지불이 이루어졌습니다.

B. 해당 지불은 AML 통제가 느슨한 것으로 알려진 관할권의 회사를 통해 이루어졌습니다.

C. 장기 고객이 이미 시행 중인 정책을 변경하고 싶어합니다.

D. 수집된 KYC 정보에 따르면 추가로 지불해야 할 보험료는 고객의 재정 여력 내에 있는 것으로 보입니다.

A. 신규 은행원은 입사 1년 후에 의심스럽거나 비정상적인 활동을 식별하는 방법에 대한 교육을 받아야 합니다.

B. 신규 대출 직원은 통화 거래 보고서 작성에 대한 연간 교육을 받아야 합니다.

C. 신입 직원은 직원 오리엔테이션 기간 중 또는 그 직후에 은행 절차에 대한 교육을 받아야 합니다.

D. 신규 운영 직원은 채용 후 곧바로 외환 거래 보고 면제에 대한 교육을 받아야 합니다.

A. 보고된 모든 개인 및 거래에 대한 적절한 서면 문서를 유지합니다.

B. 고객에게 들어와서 자신의 행동을 설명하라고 암시합니다.

C. 민사소송에 관련된 당사자로부터 법적 요청을 받은 경우 정보를 제출합니다.

D. 요청 시 유관 당국에 지원 서류를 제공합니다.