무료 온라인 액세스 ACAMS.CAMS.v2024-12-16.q396 모의 시험 (Page 81)

CAMS 문제 396

소규모 지역 은행의 지점 관리자에게 50,000유로 수표를 한 계좌에 입금하는 새로운 고객이 있습니다. 얼마 지나지 않아 고객은 다른 지점으로 가서 1,500유로를 제외한 나머지를 다른 외국 관할권의 세 계좌로 이체해 달라고 요청합니다.
의심거래 신고 시, 어떤 의심스러운 활동에 초점을 맞춰야 할까요?

A. 고객은 4개의 큰 수표로 계좌를 개설했습니다.

B. 고객이 3개의 다른 외국 관할권에 있는 계좌로 자금을 이체해 달라고 요청했습니다.

C. 고객이 다른 지점으로 가서 이 거래를 합니다.

D. 고객이 계좌에서 거의 모든 자금을 이체합니다.

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