A. 신용부서에 의심거래신고정보를 제공합니다.

B. 의심거래신고 정보를 어떻게 제공할 수 있는지 알아보기 위해 신용부서 관리자에게 연락하세요.

C. 이사회의 승인을 받아 의심거래신고정보 공개

D. 신용부서에 의심거래신고정보 제공을 거부합니다.

A. 고객이 소액 지폐를 사용하여 카지노 칩을 구매했지만 카지노 수표로 칩을 교환하기 전에 게임 플레이에 참여하지 않았습니다.

B. 고객이 신용 카드를 사용하여 카지노 칩을 구매하고 카지노 수표로 칩을 교환하기 전에 최소한의 게임 플레이에 참여합니다.

C. 고객이 카지노 칩을 구매하고 나머지에 대한 카지노 수표를 요청하기 전에 상당한 게임 플레이에 참여합니다.

D. 고객이 제휴 카지노 계정의 크레딧을 사용하여 카지노 칩을 구매하고 카지노 수표로 칩을 교환하기 전에 상당한 게임 플레이에 참여합니다.

A. 고객으로부터 자금 출처를 확인하는 서면 신고서를 확보하세요.

B. 은행 관계의 의도된 성격에 대한 정보를 얻습니다.

C. 주식의 50%를 소유하고 있는 법인의 증권거래소 상장주주를 식별합니다.

D. 고객이 제재 목록에 없는지 확인하세요.

A. 피고인은 자금이 주, 연방 또는 외국법에 따라 불법 활동에서 나왔는지 알 필요가 없습니다.

B. 형사자금세탁방지법은 부분적으로 해외에서 이루어지는 거래에도 적용될 수 있습니다.

C. OFAC의 경제 및 무역 제재는 미국 외부의 금융 기관 및 기업에 영외 위험을 초래할 수 있습니다.

D. 영외거래 범위는 세계 경제 전반의 모든 거래를 포함합니다.

A. 국가 A의 고객이 국가 A의 개인 은행 계좌로 매주 소액의 송금을 합니다.

B. 국가 A의 고객이 국가 B의 단일 고객에게 법적 보고 임계값보다 약간 낮은 금액으로 자주 송금합니다.

C. 12월 1일부터 12월 15일까지 국가 A의 다수의 발신자로부터 국가 B의 다수의 수신자에게 다수의 송금이 이루어졌습니다.

D. 국가 A의 고객이 12월 21일에 국가 B에 있는 4명의 다른 개인으로부터 소액의 송금을 4번 받았습니다. 송금 총액은 법적 보고 임계값 미만입니다.