A. 추가적인 고객 참조 데이터를 수집하고 어떤 항목을 어느 빈도로 스크리닝해야 하는지 결정합니다.

B. 고객의 이사 및 최종 실질 소유자에 대한 추가 제재 검토를 실시합니다.

C. 이 고객에 대한 스크리닝이 효과적인지 확인하기 위해 독립적인 위험 기반 테스트를 배포합니다.

D. 정치적으로 노출된 인물과 부정적인 미디어에 대한 검토를 실시합니다.

A. 적절한 서명이 있는 정부 기관 레터헤드의 서면 요청

B. 조사 담당자가 계정을 계속 열어두어야 하는 이유를 설명하기 위해 직접 방문합니다.

C. 조사 중인 기본 행위에 대한 설명

D. 조사범위에 대한 설명이 포함된 서면 요청서

A. 구매자는 이전에 파산한 적이 있습니다.

B. 구매자는 해당 부동산이 위치한 곳에 거주하지 않습니다.

C. 구매자는 현금 집약적 사업을 소유하고 있습니다.

D. 구매자는 지명자입니다.

A. 용의자에게 속임수가 분명하다고 알리고 인터뷰를 계속하십시오.

B. 사기 혐의가 있는 경우 면접을 종료한다는 사실을 용의자에게 알립니다.

C. 더 나은 호감이 형성될 때까지 인터뷰를 다른 방향으로 진행한 다음 문제가 되는 질문으로 돌아갑니다.

D. 의심되는 사기 사실을 밝히지 않고 의심되는 허위 진술에 대한 실질적인 질문을 합니다.

A. 거래의 수혜자는 정치적으로 노출된 사람입니다.

B. 거래에는 암호화폐에서 일반 통화로 자금을 교환하는 것이 포함됩니다.

C. 금융 기관은 지불자가 귀금속이나 보석을 취급하는 딜러임을 나타냅니다.

D. 금융기관이 관련 고객 실사 문서를 확인할 수 없습니다.