A. 회사 구조에 대한 이해

B. 확인된 모든 실질적 소유자가 국가 경찰 검사를 받도록 요구하는 정책

C. 계좌 개설 전 상위 경영진의 승인을 받는 절차

D. 은행이 기업의 사업 활동과 관련된 위험을 모니터링하는 데 드는 비용을 반영하는 수수료 구조

A. 부의 원천과 자금의 원천을 파악하다

B. 수혜자가 외국 PEP인 경우 요청을 거부합니다.

C. 위험 증가로 인해 수혜자 추가 요청을 거부합니다.

D. 수혜자에 대한 실사를 실시합니다.

A. 본국의 감독의 질.

B. 응답자의 위치, 특히 실제 물리적 존재의 존재.

C. 피고인의 경영, 라이선스의 성격 및 주요 사업 활동.

D. 컴퓨터 장비 및 소프트웨어 기능.

A. 통신은행 관계의 취소

B. 미국 은행간 계좌의 자금 몰수

C. 쉘은행의 통신계좌 금지

D. 개인 은행 계좌를 유지하는 미국 거주자

A. FIU 수준에서 정보의 자유로운 교환을 위한 에그몬트 원칙은 자발적 교환을 포함한 상호주의에 기초해서 가능해야 합니다.

B. FIU 간 정보 교환은 공유 데이터의 개인 정보 보호 및 기밀성을 보장하면서 가능한 한 비공식적이고 신속하게 이루어져야 하며 전제 조건이 없어야 합니다.

C. FIU 간의 의사소통은 중개자 없이 직접적으로 이루어질 수 있어야 합니다.

D. FIU의 관할권에 속하는 범죄의 정의에 있어서의 차이는 정보의 자유로운 교환이 이루어지기 전에 발생해야 합니다.