CAMS 문제 51
금융활동기구(FATF)는 전략적 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지에 미비점이 있는 관할권에 대한 조사 결과를 어떻게 전달합니까?
CAMS 문제 52
회계사가 자금을 세탁하는 데 일반적으로 사용하는 세 가지 방법은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)
CAMS 문제 53
은행 최고경영자 부인이 소유한 계좌에 의심스러운 거래 신고가 접수되었습니다. 계좌 폐쇄를 권고할지 여부를 결정할 때 가장 중요한 고려 사항은 다음 중 무엇입니까?
CAMS 문제 54
신탁 및 회사 서비스 제공자와 관련된 자금 세탁의 잠재적 지표는 다음과 같습니다.
(두 개를 선택하세요.)
(두 개를 선택하세요.)
CAMS 문제 55
미국에 지점이 있는 외국 은행의 자금세탁 방지 프로그램을 만들 때, USA PATRIOT Act에서 요구하는 최소 4가지 요소 중 다음 중 무엇이 포함되어야 할까요?
1. 고객 파악 프로그램 개발
2. 지속적인 직원 교육 프로그램.
3. 컴플라이언스 책임자의 지정
4. 프로그램을 테스트하기 위한 독립적인 감사 기능.
1. 고객 파악 프로그램 개발
2. 지속적인 직원 교육 프로그램.
3. 컴플라이언스 책임자의 지정
4. 프로그램을 테스트하기 위한 독립적인 감사 기능.
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