A. 유관 당국에서 사용하는 조사 방법을 규정합니다.

B. 금융기관과 수사기관 간의 분쟁을 중재합니다.

C. 금융기관 및 비은행기관에서 제출하는 공시정보를 접수하여 분석합니다.

D. 정보와 그 분석 결과를 유관 당국에 배포합니다.

A. 대량의 현금을 입금한 당일에 다른 은행으로 전액 이체하는 것

B. 매주 소액의 현금을 꾸준히 입금합니다.

C. 친척이 소유한 다른 계좌로 주기적으로 송금을 시작합니다.

D. 저축 계좌를 개설하고 당좌 예금 계좌에서 자주 이체합니다.

A. 해당 지역 법률에 따라 규제 및 법 집행 기관과 서면으로만 소통하십시오.

B. 구체적이고 직접적으로 요청된 정보만 제공하세요.

C. 해당 지역 법률에 따라 규제 및 법 집행 기관과 소통합니다.

D. 규제 및 법 집행 기관과의 의사소통이 이사회를 통해서만 수행되도록 보장합니다.

A. 여러 주소를 가지고 있거나 자주 이사하는 경우

B. 계좌에 연결된 ATM 카드를 여러 사람이 다른 도시에서 사용하는 경우

C. 현금 입금이 가능한 상업 계좌를 갖고 있음

D. 다른 여러 은행 고객과 공통 주소를 갖고 있습니다.

A. 두 가지 중 더 높은 표준

B. 지역 규칙 및 규정

C. 최소한 필요한 것

D. 본국에서 요구하는 CDD 표준