A. 사실이 아닌 객관적 상황.

B. 주관적이고 사실이 아닌 상황.

C. 주관적인 사실적 상황.

D. 객관적인 사실적 상황.

A. 금융 부문의 자발적 모범 사례 규범입니다.

B. Wolfsberg 그룹에서 작성되었습니다.

C. 회원들에게 자금세탁을 방지하기 위한 특정 법률을 시행하도록 요구합니다.

D. 금융기관이 브뤼셀에 있는 Egmont Group에 의심스러운 활동을 보고하도록 요구합니다.

A. 강탈

B. 현금 택배

C. 교환소

D. 가상화폐

A. 운송장의 상품 설명과 송장의 상품 설명 사이에 상당한 불일치가 나타납니다.

B. 운송되는 상품의 유형이 수출자 또는 수입자 정규적인 사업 활동과 일치하지 않는 것으로 보입니다.

C. 거래에는 프런트(또는 쉘) 회사 사용이 포함됩니다.

D. 포장이 상품이나 배송방법과 일치하지 않습니다.

A. 의무적 기관이 모든 선불 카드 소지자에 대해 강화된 실사를 수행하도록 요구합니다.

B. 회원국이 금융활동기구의 권고에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 시행하도록 요구합니다.

C. 회원국이 법인의 실질적 소유자에 대한 등록부를 유지하도록 요구합니다.

D. 정치적으로 노출된 사람들을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 의무화된 기관을 요구합니다.