A. 은행은 거래당 처리할 수 있는 금액에 제한을 두어야 합니다.

B. 은행은 잠재적 신규 고객을 적절하게 식별할 수 있도록 해야 합니다.

C. 은행은 거래를 보호하기 위해 방화벽이 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

D. 은행은 자금세탁 활동을 위한 거래를 분석하기 위한 자동화 프로그램을 설정해야 합니다.

A. 내부 감사원

B. 지방 금융정보원

C. 기관의 규제 기관

D. 인사부

A. 고객 프로필

B. 부정적인 미디어 검색

C. 계정 활동

D. 오픈소스 정보

A. 통제 결함을 개선하기 위한 장기 프로젝트 시작

B. 위험을 기록하고 다음 정책 및 절차 검토 라운드에서 이를 해결하십시오.

C. 제품 제공을 즉시 중단하고 효과적인 영구적 완화책이 구현된 후에만 제공하십시오.

D. 영구적인 계획이 개발될 때까지 위험을 효과적으로 관리할 수 있는 임시 완화책을 구현합니다.

A. 항구 직원

B. 공무원

C. 변호사

D. 노동자