A. FATF 유형 보고서에 사용되는 표준 및 템플릿을 사용하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방법과 추세에 대한 지역 수준의 연구 및 분석을 수행합니다.

B. 회원의 참여 ​​금융 기관이 의심스러운 거래 보고서를 지역 기관에 제출하도록 요구합니다.

C. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 동향에 대한 글로벌 연구를 수행하고 그 결과를 자체 유형 보고서에 보고합니다.

D. 회원국은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 범죄에 대한 통계 측정 기준을 개발해야 합니다.

A. 고위 경영진과 조사위원회에 알립니다.

B. 조사 결과를 다른 FI와 공유하여 준비를 돕습니다.

C. 명확한 기록을 유지하여 조사 진행 상황을 모니터링합니다.

D. 조사에 관해 모든 직원에게 정보 통신을 보냅니다.

E. 지연을 피하기 위해 가능한 한 빨리 모든 정보를 FIU에 제공하십시오.

A. 고객으로부터 자금 출처를 확인하는 서면 선언서를 확보합니다.

B. 은행 관계의 의도된 성격에 대한 정보를 얻습니다.

C. 주식의 50%를 보유한 기업의 증권 거래소에 상장된 주주를 식별합니다.

D. 고객이 제재 목록에 없는지 확인합니다.

A. 2004년 이후 해당 개인의 월별 명세서 및 거래 활동

B. 2004년 이후 해당 개인에 대한 모든 전신 송금

C. 2004년 이후 해당 개인에 대한 모든 증권 거래 활동

D. 2004년 이후 해당 개인이 개설한 계좌의 서명 카드

A. 범죄나 테러를 지원하고 진행하는 자금은 금융 부문에 유입되지 않습니다.

B. 법인은 자금세탁이나 테러자금 조달을 위한 오용을 방지합니다.

C. FI는 예방 조치를 적절하게 적용합니다.

D. 감독자는 금융 기관(Fls)을 적절하게 감독, 모니터링 및 규제합니다.