A. 이는 미국 법무장관이 미국 외 지역에 있는 계좌를 포함하여 미국 특파원 계좌를 가지고 있는 외국 은행의 기록을 소환할 수 있도록 허용합니다.

B. 미국 내 외국 은행을 위해 개설 및 유지되는 환거래 계좌에서 자산 압류가 발생하는 경우 정부가 자금 출처를 추적하도록 의무화합니다.

C. 외국 은행이 소환장에 적시에 응답하지 않을 경우 재무장관이 미국 금융 기관(FI)에 환거래 계좌를 폐쇄하도록 명령할 수 있습니다.

D. 이는 외국 은행이 소환장 송달을 수락하기 위해 미국 내 등록 대리인을 자발적으로 지정할 수 있도록 허용합니다.

E. 연방 은행 감독관이 미국에서 운영되는 Fl의 외국 은행 소유자 신원 기록을 요구할 수 있도록 허용합니다.

F. 중개업자, 송금업자, 환전업자로 간주되는 외국 FI 기업은 제외됩니다.

A. 의뢰인 법원을 대표함

B. 세금 손실을 감수하기 위한 소득 이해

C. 초과 현금을 숨기기 위해 소득을 과장함

D. 계좌 간 현금 이체를 위한 통로 역할

E. 자신의 신원을 숨기고 싶어하는 사람의 피지명인 역할

A. 자금 흐름에 대한 정기적인 점검

B. 클라이언트의 최근 불리한 미디어

C. 이름 심사에 대한 위양성 결과

D. 고위험 관할권에서 들어오는 이체

E. 추정 총소득 감소

A. 자금 세탁을 위한 새로운 기술 개발을 포함하여 Egmont 실무 그룹에 전문 지식을 제공합니다.

B. 자금세탁 의무가 적용되는 법인이 범죄자의 신원을 알 수 있도록 의심스러운 활동 보고서를 게시합니다.

C. 자금 세탁 의무가 있는 법인과 법 집행 기관 간의 중개자 역할을 합니다.

D. AML 및 제재 준수의 효율성을 강화하는 규정을 제정합니다.

A. 피어

B. 선 아래

C. 매핑

D. 소득