A. 계정 소유자에 대한 의심스러운 거래 보고서를 제출하세요.

B. 요청이 만료된 후 최소 5년 동안 계정 기록을 유지합니다.

C. 기간을 정의하는 법 집행 기관의 서면 요청을 요청하세요.

D. 법 집행 기관이 계정을 모니터링할 예정이므로 의심스러운 거래 신고를 중지하세요.

A. 금융계에서 널리 사용됩니다.

B. 소유자 등록부에 입력되었습니다.

C. 회사 설립 비용 절감과 관련됩니다.

D. 쉽게 양도되므로 보유자가 소유권을 주장합니다.

A. 은행 송금을 통해 지불금을 받았습니다.

B. 대리인이 투자자 그룹을 위해 그림에 입찰합니다.

C. 그림의 가치는 10년 만에 두 배 이상 올랐습니다.

D. 해외 관할권의 계좌에서 지불금이 수령되었습니다.

E. 원래 계정에 대한 실소유권 세부정보가 부족합니다.

A. 온라인 서비스를 제공하는 기관은 고객의 신원을 적절하게 확인할 가능성이 없습니다.

B. 고객 거래에 대한 사람의 검토가 부족합니다.

C. 고객이 감지되지 않고 자신의 계정에 직접 액세스할 수 있습니다.

D. 제공된 신원 확인 문서와 고객을 일치시키는 데 더 큰 어려움이 있습니다.

A. 정보 공유의 관련성이 확인되는 즉시 다른 FIU에 정보를 자발적으로 제공합니다.

B. 다른 FIU가 연락할 때까지 아무런 조치도 취하지 않습니다.

C. Wolfsberg 지침에 따라 정보를 서면 형식으로 다른 FIU에 제출하십시오.

D. 다른 FIU와 정보를 공유하기 전에 Egmont Group의 승인을 요청합니다.