A. 고위험 고객을 위한 강화된 실사

B. 프라이빗 뱅킹

C. 금융 기관 직원을 위한 AML 교육

D. 판매자 획득 활동

A. 외국 위장은행에 대한 강화된 실사 요구

B. 미국 금융 기관의 해외 지점으로 제재 요건 확대

C. 자금세탁 방지 프로그램 요구 사항을 모든 외국 금융 기관으로 확대

D. 주요 자금세탁 우려가 있는 기관에 특별 조치를 부과할 수 있는 권한 제공

A. 5% 이상을 소유하거나 통제하는 자연인을 식별합니다.

B. 관계를 구축하기 전에 고위 경영진의 승인을 얻습니다.

C. 피청구인의 자금세탁 방지 프로그램에 대한 제3자 독립적 검토를 얻습니다.

D. 정치적으로 노출된 고객 목록을 수집합니다.

A. 의뢰인 법원을 대표함

B. 자신의 신원을 숨기고 싶어하는 사람의 피지명인 역할

C. 세금 손실을 감수하기 위한 소득 이해

D. 초과 현금을 숨기기 위해 소득을 과장함

E. 계좌 간 현금 이체를 위한 통로 역할

A. 고객에게 자금이 동결될 것임을 알립니다.

B. 이사회에 알립니다.

C. 제재 대상자를 포함하는 모니터링 소프트웨어 업데이트

D. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보를 업데이트합니다.