A. 의심거래신고에 이름이 있는 경우

B. 법 집행 기관이 법적 소환장 또는 소환장을 송달하는 경우

C. 고객님의 조사내용이 언론에 공개된 경우

D. 법 집행 기관이 자금 세탁을 의심할 수 있는 정황 증거가 있는 경우

A. When it is by a customer who operates a cash-based business

B. When it is followed by an immediate wire transfer to an offshore secrecy haven

C. When it is from a customer who has never operated a business

D. When it is transacted in segments smaller than the reporting thresholds at various times during the day

A. 유사한 기술이 자금 이동에 사용됩니다.

B. 관련 관행은 자금의 성격을 은폐하는 데 사용됩니다.

C. 자금의 출처와 처분이 비슷합니다.

D. 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달을 위한 자금은 불법 출처에서 파생됩니다.

A. 그 사람을 고용하는 것이 적절한지 여부를 결정하기 위해 규제 기관과 상의하십시오.

B. 특파원의 추천에 따라 개인을 고용합니다.

C. 철저한 배경 조사 수행

D. 개인이 충분한 경험과 능력이 있는지 기관에서 판단할 수 있도록 임시로 개인을 고용합니다.

A. 신용부서에 의심거래신고 정보 제공 거부

B. 의심거래신고정보 공개를 위해 이사회의 승인을 구한다.

C. 의심스러운 거래 신고 정보를 신용 부서에 제공

D. 의심 거래 신고 정보를 제공하는 방법에 대해서는 신용 부서 관리자에게 문의하십시오.