A. 미국내에서 환거래은행의 법적 절차의 송달을 받을 수 있는 자

B. 해당 은행의 소유주인 정치적으로 노출된 사람들의 목록

C. 계좌이체를 사용할 금융기관의 계좌주 목록

D. 계좌거래를 통한 채무불이행을 감시하는 금융기관 직원의 자금세탁방지 교육기록 목록

A. 계정 서명자의 정부 발급 신분증에는 지점 계정이 개설된 외부 주소가 나열됩니다.

B. 예상 활동에는 현금 편지와 우편환을 포함하도록 조언했습니다.

C. 사업의 성격과 목적은 국제송금이체를 포함한다.

D. 계좌개설 시 기재한 이름은 법인의 대표후보자로 확인됩니다.

A. A 국가의 고객은 12월 21일에 B 국가에 있는 4명의 개인으로부터 4건의 소액 전신 송금을 받습니다. 전신 송금 합계는 법적 보고 한도 미만입니다.

B. 12월 1일부터 12월 15일까지의 기간 동안 A 국가의 다수의 송금인이 B 국가의 다수의 수신인에게 대량의 전신 송금을 보냅니다.

C. A 국가의 고객이 법적 보고 한도보다 약간 낮은 B 국가의 단일 고객에게 자주 전신 송금을 합니다.

D. A 국가의 고객이 B 국가에 있는 개인의 은행 계좌로 매주 소액을 송금합니다.

A. 마약 밀매 과정의 세탁 방지에 대한 원래 지침을 기반으로 합니다.

B. 전 세계 금융정보분석원 대표들로 구성되어 있습니다.

C. 원칙/지침을 강요할 권한이 없습니다.

D. 주로 고객 파악, AML 및 CTF 지침에 중점을 둡니다.

A. 주관적인 Transparency International 등급의 중요성 감소

B. trade-pnce 조작 분석 수행

C. 의심스러운 거래 신고를 하십시오.

D. 모든 활동을 모니터링하는 시스템 개발