A. 국제자금세탁방지기구(FATF)

B. 국제통화기금(IMF)

C. 경제협력개발기구(OECD)

D. 유엔(UN)

A. 3,000유로

B. 5,000유로

C. 10,000유로

D. 15,000유로

A. 에이전트가 요청 범위를 실제로 필요한 것으로 좁힐 때까지 기록이나 문서 제공을 거부합니다.

B. 요청에 이의를 제기할 근거가 없는 경우 요청된 내용을 제공하십시오.

C. 경찰이 법 집행 요원의 조사와 관련이 있다고 생각하는 모든 기록과 문서를 제공하십시오.

D. 은행 직원이 대리인과 연락을 취하고 대리인이 조사하는 내용을 알기 전까지는 법적 절차에 따라 행동하지 않습니다.

A. 고객이 서로 다른 두 은행의 우편환을 사용하여 분기별 생명 보험료를 지불했습니다.

B. 고위험 관할권의 고객이 최근 부동산 개발을 위해 재산 보험을 구입했습니다.

C. 법인이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사별로 별도의 단체 생명 보험을 개설했습니다.

D. 클라이언트는 국제적으로 건강 및 안전 지원을 제공하는 비영리 조직과 함께 $100,000 자선 연금을 설립했습니다.

A. 해당 기관은 제품이 다른 기관에 문제를 일으켰는지 확인하기 위해 이전 행정 조치를 검토해야 합니다.

B. 기관은 제품과 관련하여 어떤 위험이 발생하는지 결정하기 위해 예비 기준으로 제품을 출시해야 합니다.

C. 기관은 제품이 어디에, 어떻게, 어느 정도 사용될 것인지 평가해야 합니다.

D. 기관은 준법감시인에게 제품을 가동하기 전에 AML 위험을 검토 및 평가하도록 요청해야 합니다.