CAMS 문제 161
환거래 은행이 자금 세탁에 가장 취약한 세 가지 상황은 무엇입니까? 답변 3개 선택
CAMS 문제 162
직원이 의도치 않게 거래를 구성하는 고객에게 지원을 제공한 사실을 발견하면 자금 세탁 방지 전문가는 다음을 추천해야 합니다.
CAMS 문제 163
규정 준수 담당자가 지난 달 전신 송금 부서의 활동을 검토하고 있으며 고객 계정에서 비정상적인 전신 송금을 식별합니다.
고객 활동 검토에 포함되어야 하는 정보는 무엇입니까?
고객 활동 검토에 포함되어야 하는 정보는 무엇입니까?
CAMS 문제 164
새로운 비즈니스 제품은 언제 AML 문제를 평가해야 합니까?
CAMS 문제 165
What correspondent banking risk factor increases the risk for a Correspondent Bank?