CAMS 문제 176
프랑스에 기반을 둔 석유 탐사 회사는 포괄적 해외 자산 관리국(OFAC) 제재 대상인 이란의 정유 공장과 사업을 하고 있습니다. 프랑스 회사에 어떤 유형의 OFAC 제재를 가해야 합니까?
CAMS 문제 177
자금 세탁 방지 규정 준수 프로그램이 기관의 문화에 효과적으로 포함되도록 하는 데 필요한 핵심 요소는 다음과 같습니다.
CAMS 문제 178
법 집행 기관은 의심스러운 활동이 식별되었을 때 기관으로부터 문서를 어떻게 받아야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 179
Twitter를 모니터링하는 솔루션을 구축해야 합니다. 솔루션은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
* 부정적인 Twitter 메시지가 감지되면 마케팅 부서에 이메일 메시지를 보냅니다.
* 특정 태그를 언급하는 Twitter 메시지에 대한 감정 분석을 실행합니다.
* 가능한 최소한의 사용자 정의 코드를 사용하십시오.
솔루션에 포함해야 하는 두 가지 서비스는 무엇입니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다.
참고: 각 올바른 선택은 1점의 가치가 있습니다.
* 부정적인 Twitter 메시지가 감지되면 마케팅 부서에 이메일 메시지를 보냅니다.
* 특정 태그를 언급하는 Twitter 메시지에 대한 감정 분석을 실행합니다.
* 가능한 최소한의 사용자 정의 코드를 사용하십시오.
솔루션에 포함해야 하는 두 가지 서비스는 무엇입니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다.
참고: 각 올바른 선택은 1점의 가치가 있습니다.
CAMS 문제 180
작은 은행의 돈세탁 방지 전문가는 마약상이 영업하는 것으로 알려진 마을 지역에 위치한 지점에서 의심스러운 활동을 발견했습니다. 이 활동을 조사한 결과 의심스러운 거래가 지난 3개월 이내에 발생했으며 동일한 출납원(출납원)이 처리한 것으로 밝혀졌습니다. 출납원(출납원)은 이러한 거래에 대한 비정상적인 활동에 대한 내부 보고를 제출하지 않았습니다. 인사 파일을 확인하는 동안 전문가는 출납원(계산원)이 15년 이상 신뢰할 수 있는 직원이고 완벽한 업무 기록을 가지고 있으며 여러 돈세탁 방지 교육 세션에 참여했음을 발견했습니다. 전문가는 최근 직원의 딸이 희귀병에 걸렸고 매우 비싼 치료 프로그램을 받고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 출납원(계산원)에 대하여
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