CAMS 문제 196
제5차 EU 자금 세탁 지침에 따르면 회원국은 기업이 고위험 제3국 국민과 관련된 비즈니스 관계 또는 거래와 관련하여 강화된 고객 실사 조치를 적용하도록 요구합니다. 이 요구 사항에 포함되는 것은 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS 문제 197
규정 준수 담당자는 기관의 모니터링 시스템에서 보고를 받습니다. 예치된 현금 및 국제 전신 송금 금액에 대한 여러 경고에서 하나의 계정이 확인되었습니다.
준법 감시인이 해당 활동을 보고해야 하는지 여부를 결정할 수 있도록 하는 기관 내 보유 정보의 두 가지 출처는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
준법 감시인이 해당 활동을 보고해야 하는지 여부를 결정할 수 있도록 하는 기관 내 보유 정보의 두 가지 출처는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 198
인터넷을 조사원으로 사용할 때 가장 가치 있는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 199
위험 분석을 수행할 때 금융 기관이 검토해야 하는 요소는 무엇입니까?
CAMS 문제 200
부동산 구매 시 돈세탁 가능성이 높음을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까?