CAMS 문제 151
다른 국가에서 정보를 얻기 위해 수수료 조사관이 사용되는 관문은 어디입니까?
CAMS 문제 152
금융 기관(FI)은 언제 관계를 종료해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 153
돈세탁 방지 전문가가 새로운 인터넷 은행에 고용되어 은행에 대한 돈세탁 위협을 평가합니다. 온라인 은행이기 때문에 전문가가 해야 할 가장 중요한 권장 사항은 은행입니다.
CAMS 문제 154
자금 세탁 방지 규정 준수 프로그램이 기관의 문화에 효과적으로 포함되도록 하는 데 필요한 핵심 요소는 무엇입니까?
CAMS 문제 155
거래 관련 문서 위조와 관련된 테러 자금 조달 방법은 무엇입니까?