A. 규제 및 법 집행 기관과의 통신을 최소한으로 제한하십시오.

B. 해당 지역 법률에 따라 규제 및 법 집행 기관과 소통합니다.

C. 규제 및 법 집행 기관과의 커뮤니케이션이 고위 경영진을 통해서만 이루어지도록 합니다.

D. 해당 지역 법률에 따라 규제 및 법 집행 기관과 서면으로만 소통하십시오.

A. 제재 대상자를 포함하는 모니터링 소프트웨어 업데이트

B. 고객에게 자금이 동결될 것이라고 알립니다.

C. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보 업데이트

D. 이사회에 통지

A. 모든 지원 문서를 확보하십시오.

B. 관할 당국의 통지가 있을 때까지 자금을 동결합니다.

C. 클라이언트에게 트랜잭션이 보고되었음을 알립니다.

D. 즉시 계정을 폐쇄하십시오.

A. 환전소의 실질 소유자가 은행 계좌를 개설하려고 합니다.

B. 지역 부유한 개인이 지역 소매 은행의 고객이 되기를 원합니다.

C. 새로운 고객이 은행을 특파원으로 하여 환전소를 개설해 달라고 요청합니다.

D. 고위험 국가의 부유한 개인이 개인 은행에 계좌를 개설하려고 합니다.

A. 세수 증가

B. 약화되는 금융기관

C. 내전

D. 국가 인프라의 약화

E. 부패 및 조직 범죄의 증가