A. 소기업 소유주가 비즈니스 장비 판매 명세서와 함께 $25,000 USD의 현금 수익금을 예치합니다.

B. 소기업 소유주가 정당한 목적 없이 매일 미화 9,950달러의 수표를 입금합니다.

C. 여러 지점에서 여러 차례 현금 거래가 이루어지는 전국적인 식품 체인점.

D. 전국적인 식품 체인 레스토랑은 일일 보고 기준을 초과하는 예상 현금 거래를 여러 번 합니다.

A. 관할 당국에서 사용하는 조사 방법을 관리합니다.

B. 금융기관과 수사기관 간의 분쟁을 중재합니다.

C. 금융기관 및 비은행기관의 공시자료 접수 및 분석

D. 정보와 분석 결과를 관할 당국에 전파합니다.

A. 대출 인수자가 감정인의 면허 유효성을 검토했는지 확인합니다.

B. 인수자와 감정인 사이의 잠재적 담합 관계에 대해 현지 법 집행 기관에 경고합니다.

C. 의심스러운 거래 보고서를 제출하기 전에 인수자의 조치를 문서화하십시오.

D. 고급 부동산 대출에 대한 자금 세탁 방지 준수에 대해 감정인을 교육합니다.

A. 각 외국은행의 소유자를 식별할 수 있는 기록

B. 섹션 314(b) 외국 특파원 계정과 관련된 정보 공유 결과

C. 외국 특파원 계정이 포함된 $3,000 이상의 화폐 상품 구매

D. 의심스러운 활동 보고서 제출 및 해외 특파원 계정 관련 증빙 서류

A. 귀금속 딜러와 확립된 관계를 맺고 있는 외국 회사로부터의 국제 입금.

B. 계정에서 받은 지불은 지침에 알 수 없는 회사를 참조합니다.

C. 개인으로 보이는 제3자로부터의 여러 일일 POS 거래.

D. 다이아몬드 파이프라인의 일부인 다이아몬드 딜러로 나가는 국제 송금.