CAMS 문제 186
개인 소유 은행의 고위 관리자의 가까운 친척이 계좌 개설을 요청합니다. 이러한 관계로 인해 직원은 확립된 계좌 개설 절차를 따르지 않고 계좌 개설을 신속하게 처리합니다. 바젤 위원회의 은행 감독 원칙을 적용할 때 다음 중 운영 위험이 가장 높은 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 187
유럽 연합(EU) 국가의 기업 서비스 제공업체는 석유 및 가스를 거래하는 아프리카 국가의 잠재 고객을 보유하고 있습니다. 잠재 고객은 유럽의 비밀 피난처에 기반을 둔 지주 회사와 함께 카리브해 섬에서 형성된 신탁인 제3자가 담보로 한 7,500만 달러 대출로 자신의 모국에 석유 터미널을 개발할 계획입니다. 젊은 여성은 모국의 피트니스 스튜디오를 통해 부를 얻은 궁극적인 실질 소유자로 제시됩니다.
자금 세탁 또는 테러 자금 조달을 나타낼 수 있는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
자금 세탁 또는 테러 자금 조달을 나타낼 수 있는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 188
의료 일지 사진의 광학 문자 인식을 수행하는 응용 프로그램을 개발 중입니다.
검증된 레코드 집합에 대해 데이터를 검증하는 솔루션을 권장해야 합니다.
추천에 어떤 서비스를 포함해야 합니까?
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CAMS 문제 189
전문가들에 따르면 금융기관을 통한 자금세탁을 막는 가장 효과적인 방법은?
CAMS 문제 190
금융기관은 사업의 성격과 목적, 정당성을 어떻게 확인할 수 있나요?