CAMS 문제 171
고객이 지역 신용 기관에 10년 동안 계좌를 보유하고 있습니다. 해당 계정은 동일한 금액으로 매주 두 번 예금을 받았으며 의심스러운 행동의 징후를 보이지 않았습니다. 모니터링 소프트웨어는 지난 몇 개월 동안 계정이 계정 내역과 일치하지 않는 여러 거액의 예금을 받은 것으로 나타났습니다.
질문을 받았을 때 고객은 최근에 부동산을 매각했다고 밝혔습니다. 이는 판매 증빙 자료로 뒷받침됩니다.
다음 중 준법감시인이 해야 할 일은 무엇입니까?
질문을 받았을 때 고객은 최근에 부동산을 매각했다고 밝혔습니다. 이는 판매 증빙 자료로 뒷받침됩니다.
다음 중 준법감시인이 해야 할 일은 무엇입니까?
CAMS 문제 172
귀사는 IoT 데이터를 실시간으로 처리하는 AI 솔루션을 배포할 계획입니다.
다음 요구 사항을 충족하는 계획된 배포에 대한 솔루션을 권장해야 합니다.
* 조절 없이 최대 50Mbps의 이벤트를 유지합니다.
* 60일 동안 데이터를 유지합니다.
무엇을 추천해야 할까요?
다음 요구 사항을 충족하는 계획된 배포에 대한 솔루션을 권장해야 합니다.
* 조절 없이 최대 50Mbps의 이벤트를 유지합니다.
* 60일 동안 데이터를 유지합니다.
무엇을 추천해야 할까요?
CAMS 문제 173
예금취급기관에 자금세탁자가 사용할 수 있는 배치 방법은 무엇입니까?
CAMS 문제 174
다음 중 기관에서 의심스러운 활동이 보고되면 특정 계정에 대해 취해야 할 가장 좋은 조치는 무엇입니까?
CAMS 문제 175
고객의 활동과 관련하여 의심스러운 활동 또는 위험 신호란 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요