A. 귀금속은 많은 하이테크 상업 응용 분야에서 쉽게 사용할 수 있어 더욱 가치가 있습니다.

B. 귀금속의 가치가 쉽게 부풀려져 세탁금액이 증가하기 쉽다.

C. 일부 귀금속은 다른 물체로 변형될 수 있어 운송이 더 쉽습니다.

D. 귀금속은 비교적 조밀한 형태로 내재가치가 높고 화폐로 환산하기 쉽다.

A. 제품의 복잡성

B. 고객의 본인 확인을 위한 필요

C. 상품의 양도가 용이한지 여부

D. 타 금융기관에서 상품을 마케팅하고 있는지 여부

A. 부의 출처 및 자금 출처 파악

B. 수혜자가 외국 PEP인 경우 요청을 거부합니다.

C. 위험 증가로 인해 수혜자 추가 요청 거부

D. 수익자에 대한 실사 수행

A. 소유자의 신원을 가장하기 위한 쉘 회사의 생성

B. 범죄행위로부터 파생된 것임을 알면서 재산을 전환 또는 양도하는 행위

C. 수수 당시 범죄행위에 기인한 것임을 알면서 재물을 취득 또는 사용하는 행위

D. 범죄 행위로 인한 현금의 종류에 관계없이 국경을 넘어 15,000유로를 초과하는 현금 송금

E. 재산이 범죄행위에 기인한 것임을 알면서 재산의 성질, 출처, 위치, 처분, 이동, 권리 또는 소유권을 은폐하거나 가장하는 것

A. 계좌의 최종 자금원으로 실사 대상이 되는 재원의 자

B. 일반적으로 계좌의 자금에 대해 소유권 또는 기타 수단을 통해 최종 통제권을 갖는 자

C. 두 사람은 계정에 대한 승인된 서명자입니다.

D. 고객에 대한 지배지분에 대한 법적 소유권을 가진 자