CAMS 문제 161
유럽 연합 4차 자금 세탁 방지 지침에 따른 통화 임계값은 얼마입니까?
CAMS 문제 162
생명 보험 증권의 일부인 '무상 보장'이 어떻게 범죄자들이 돈세탁을 하는 데 도움이 될 수 있습니까?
CAMS 문제 163
통제가 불충분한 온라인 뱅킹 시스템을 통해 자금세탁을 촉진할 가능성이 가장 큰 활동은 무엇입니까?
CAMS 문제 164
기관이 법 집행 조사에 따라 계정에 대한 내부 조사를 수행할 때 계정이 도징되어야 하는지 여부를 독립적으로 결정하기 위해 여러 요소를 고려해야 합니다. 계정 폐쇄를 결정할 때 고려해야 할 세 가지 사항은 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요
CAMS 문제 165
USA PATRIOT Act의 두 가지 목적은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)