CAMS 문제 181
의심스러운 활동을 모니터링하는 것 외에도 전자 모니터링 시스템은 무엇에 가치가 있습니까?
CAMS 문제 182
은행은 AML 프로그램을 지속적으로 준수하기 위해 무엇에 중점을 두어야 합니까?
CAMS 문제 183
예금을 구조화하는 자동차 딜러에 대한 수상한 거래 보고서가 범죄 수사에 착수합니다. 딜러는 지점을 변경하고 딜러가 수많은 선물을 준 일선 직원과 거래를 시작합니다.
이 직원은 딜러의 모든 구조적 예금을 처리하며 내부적으로 의심스러운 활동을 보고하지 않습니다.
관할 당국은 자금세탁 방지 전문가에게 조사가 완료될 때까지 직원에게 정보를 제공하지 말라고 조언했습니다.
전문가는 다음에 어떤 조치를 취해야 합니까?
이 직원은 딜러의 모든 구조적 예금을 처리하며 내부적으로 의심스러운 활동을 보고하지 않습니다.
관할 당국은 자금세탁 방지 전문가에게 조사가 완료될 때까지 직원에게 정보를 제공하지 말라고 조언했습니다.
전문가는 다음에 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 184
펀드의 실소유주를 결정하는 가장 효과적인 기준은 무엇입니까?
CAMS 문제 185
자선단체에 감사되지 않은 계정이 있습니다. 다음 중 테러 자금 조달의 가장 높은 위험 요소를 나타내는 것은 무엇입니까?
프리미엄 번들
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