A. 사이트 간 VPN

B. 데이터 게이트웨이

C. 애저 데이터 팩토리

D. 네트워크 게이트웨이

A. 소기업 소유자가 비즈니스 장비 판매 계산서와 함께 현금 수익으로 $25,000 USD를 예치합니다.

B. 소기업 소유자가 정당한 목적 없이 매일 총 9,950달러의 수표를 예치합니다.

C. 다양한 지점에서 여러 현금 거래를 하는 전국 식품 체인 레스토랑.

D. 전국 식품 체인 레스토랑은 일일 보고 기준을 초과하는 예상 현금 거래를 여러 번 합니다.

A. 더 많은 직원이 경고를 처리하도록 교육을 받을 때까지 소프트웨어를 비활성화합니다.

B. 경고 매개변수가 위험을 기반으로 하는지 확인합니다.

C. 경고 수가 점차 줄어들도록 소프트웨어 매개변수를 조정합니다.

D. 소프트웨어 매개변수를 재설정하여 위험 민감도를 줄입니다.

A. 예, 기존 교육은 은행이 따라야 하는 자금세탁 방지 규정을 다룹니다.

B. 예, 기존 교육은 은행의 정책, 절차 및 프로세스를 다룹니다.

C. 아니요, 자금 세탁 방지 교육은 비즈니스에 특정한 위험에 맞춰 조정되고 집중되어야 합니다.

D. 아니요, 신용카드 사업을 위한 자금세탁방지 교육은 대면해야 합니다.

A. 고객이 직접 거래 은행에 연락하여 전신환 송금을 할 수 있습니다.

B. 고객은 OFAC 등 제재 목록 심사에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

C. 고객이 거래 은행에서 직접 자금을 통제할 수 있는 능력이 있습니다.

D. 고객은 미화 커버 페이먼트를 통해 자신의 신원을 숨길 수 있습니다.