CAMS 문제 176
외국 자산 통제국 규정은 어떤 세 가지를 다룹니다. 3개의 답변을 선택하세요
CAMS 문제 177
은행이나 다른 예금 수취 기관과 관련된 자금 세탁의 통합 단계의 예는 무엇입니까?
CAMS 문제 178
FATF(Financial Action Task Force) 스타일의 지역 기구가 만들어지고 그들이 봉사하는 지역의 고유한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이해해야 합니다.
이러한 위험을 이해하기 위해 사용하는 방법 중 하나는 무엇입니까?
이러한 위험을 이해하기 위해 사용하는 방법 중 하나는 무엇입니까?
CAMS 문제 179
미국 대형 은행의 외국환 은행 부서의 부사장은 역외 라이센스를 가진 외국 은행이 거래 계좌를 개설하기를 원한다는 통보를 받았습니다.
미국 애국법에 따라 부사장이 취득해야 하는 두 가지는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
미국 애국법에 따라 부사장이 취득해야 하는 두 가지는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 180
지난 주에 완료된 감사에서 프라이빗 뱅킹 고객이 연초에 계좌를 개설할 때 불완전한 문서를 제출한 것으로 나타났습니다. 고객은 마약 생산 관할 구역에서 매주 전자 자금 이체를 받았습니다.
계좌를 개설한 관계 관리자가 5주간 휴가를 보내는 동안 고객은 기관이 자금세탁 위험이 높은 국가에 상당한 금액을 송금할 것을 요청합니다.
관계 관리자는 자금 세탁 방지 전문가의 친구입니다. 다음 중 자금세탁방지 담당자가 가장 먼저 해야 할 일은?
계좌를 개설한 관계 관리자가 5주간 휴가를 보내는 동안 고객은 기관이 자금세탁 위험이 높은 국가에 상당한 금액을 송금할 것을 요청합니다.
관계 관리자는 자금 세탁 방지 전문가의 친구입니다. 다음 중 자금세탁방지 담당자가 가장 먼저 해야 할 일은?