CAMS 문제 191
금융 기관은 이전에 고객 기반의 일부가 아니었던 PEP(정치적으로 노출된 사람)의 비즈니스를 유치하기 위해 서비스 범위를 확장했습니다.
규정 준수 담당자는 PEP를 고객으로 간주하기 위한 기관의 절차에 어떤 두 가지 행동 과정을 포함해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
규정 준수 담당자는 PEP를 고객으로 간주하기 위한 기관의 절차에 어떤 두 가지 행동 과정을 포함해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 192
국가를 "우수 자금 세탁 우려"로 설계함으로써 미국 정부가 할 수 있는 일은 무엇입니까?
CAMS 문제 193
자금세탁방지 전문가가 자금세탁방지 프로그램을 개발하여 시행했습니다. 프로그램의 효율성을 평가하는 데 가장 효과적인 리소스는 무엇입니까?
CAMS 문제 194
Wolfsberg Group의 첫 번째 지침에서 다룬 주제는 무엇입니까?
CAMS 문제 195
의심스러운 거래 보고서를 제출할 때 계좌를 유지하기로 결정할 때 가장 높은 자금세탁 방지 우선순위가 되어야 하는 요소는 다음 중 무엇입니까?