A. 일반적으로 계좌의 자금에 대해 소유권 또는 기타 수단을 통해 최종 통제권을 갖는 자

B. 해당 계좌의 최종 자금원으로 실사 대상이 되는 재원의 자

C. 계정에 서명을 승인한 자

D. 고객에 대한 지배지분에 대한 법적 소유권을 가진 자

A. 미술품 대금 지급을 위해 본인의 합법적인 수익과 불법적인 수익을 혼합합니다.

B. 외국 경매장에서 구입한 값을 매길 수 없는 예술품을 즉시 재판매

C. 경매장에서 값을 매길 수 없는 예술 작품의 위조 또는 사기 송장을 사용합니다.

D. 익명의 에이전트를 통해 작품을 구매하고 해외 피난처에서 결제하도록 합니다.

A. 사회보험료

B. 상장기업의 전신송금

C. 외환

D. 급여 지급

A. 가능한 원인

B. 합리적인 믿음

C. 명확하고 설득력 있는 증거

D. 증거의 우세

A. 예비 소유자는 금융 분야에서 사전 경험이 있습니다.

B. 포괄적인 규정 준수 프로그램

C. 예비 소유자에 대한 철저한 실사

D. 적절한 보증서, 현금예치금 또는 이에 상응하는 금액