A. 동일한 관할 구역 내 잠재적인 다른 시간대

B. 기관의 정보 공유 관행의 가용성

C. 수집된 클라이언트 데이터가 완성된 정도

D. 고객 정보 공개와 관련하여 현지에서 적용되는 제한 사항

A. 고객 구성

B. 제품 제공

C. 기업 문화

D. 규제 환경

E. 재무성과

A. 조직 개편을 통해 자금세탁 방지 문제를 이사회에 전달

B. 자금세탁방지 담당관은 업무 기능과 무관해야 함

C. 자금세탁방지 담당관을 이사회에서 승진시켜야 한다.

D. 조직 개편으로 컴플라이언스 프레임워크 강화

A. 전 세계 금융정보부 대표들로 구성

B. 원칙/지침을 부과할 권한이 없습니다.

C. 주로 Know Your Customer, AML 및 CTF 지침에 중점을 둡니다.

D. 마약 밀매 수익금 세탁 방지에 대한 원래 지침을 기반으로 합니다.

A. 거래와 연결되지 않은 제3자로부터의 전신송금

B. 불법체류자에게 페소를 달러로 교환하는 불법체류자

C. 미국 달러를 페소로 환산하기 위해 중남미로 송금하는 것

D. 미국 달러로 환산한 거액의 페소 예금