CAMS 문제 61
재정 조치 태스크포스(Financial Action Task Force)에 따르면 잠재적으로 의심스러운 활동을 식별하는 데 사용되는 지원 문서와 관련된 두 가지 요구 사항은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 62
고객은 은행에 계좌를 보유하고 있으며 25년 이상 현지에서 거주했습니다. 역사적으로 그는 매달 은행에 와서 자신이 일한 회사에서 1,500달러의 퇴직금을 예치했습니다. 그는 은행에서 잘 알려져 있고 종종 직원 쿠키를 가져옵니다. 지난 4개월 동안 그는 매주 월요일, 수요일, 목요일에 은행에 방문하여 그의 계좌에 3,000달러의 현금을 입금했습니다. 그의 계좌를 검토한 결과 매주 현금으로 발행된 8,500달러 수표가 그의 계좌를 정산하는 것으로 나타났습니다. 은행은 의심거래보고(STR)를 제출하기로 했다.
STR에 포함시켜야 할 중요한 사실은 무엇입니까?
STR에 포함시켜야 할 중요한 사실은 무엇입니까?
CAMS 문제 63
제재를 지정하는 주요 국제 권위 기구는 무엇입니까?
CAMS 문제 64
A 국가에 있는 국제 사설 은행의 후배 계좌 관리자는 그 기관에서 몇 년 동안 계좌를 보유한 소중한 고객 중 한 명이 자신의 계좌에 많은 양의 현금을 예치하는 것에 대해 질문을 받았습니다. 하위 계정 관리자는 고객에게 자신의 은행에서 현금을 받지 않는다고 알렸습니다. 차기 계정 관리자는 나중에 고객 활동 보고서를 검토한 결과 통화 통제가 느슨한 이웃 국가 B의 은행에서 고객이 예치하려는 금액만큼 총액이 작은 달러 송금을 발견했습니다.
하위 계정 관리자는 무엇을 해야 합니까?
하위 계정 관리자는 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 65
환거래 은행이 자금 세탁에 가장 취약한 세 가지 상황은 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요