CAMS 문제 31
일반적으로 금융기관이나 기업이 자금세탁방지 프로그램에서 구체적으로 다루지 않아도 되는 요소는 무엇입니까?
CAMS 문제 32
개인 은행의 규정 준수 담당자는 개인 은행에 대한 볼프스버그 자금 세탁 방지 원칙과 일치하는지 확인하기 위해 고객 계정의 승인된 서명인을 위한 절차를 검토하는 임무를 받았습니다.
절차의 다음 중 Wolfsberg와 일치하는 세 가지 진술은 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
절차의 다음 중 Wolfsberg와 일치하는 세 가지 진술은 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS 문제 33
참고: 이 질문은 동일한 시나리오를 제시하는 일련의 질문 중 일부입니다. 시리즈의 각 질문에는 명시된 목표를 충족할 수 있는 고유한 솔루션이 포함되어 있습니다. 일부 질문 세트에는 둘 이상의 올바른 솔루션이 있을 수 있지만 다른 질문 세트에는 올바른 솔루션이 없을 수 있습니다.
질문에 답한 후에는 해당 질문으로 돌아갈 수 없습니다. 결과적으로 이러한 질문은 검토 화면에 나타나지 않습니다.
Face API를 사용하는 App1이라는 앱이 있습니다.
App1에는 여러 PersonGroup 개체가 포함되어 있습니다.
Ben Smith라는 이름의 개인에 대한 PersonGroup 개체가 추가 항목을 허용할 수 없음을 발견했습니다.
Ben Smith의 PersonGroup 개체에는 10,000개의 항목이 있습니다.
Ben Smith의 PersonGroup 개체에 추가 항목을 추가할 수 있는지 확인해야 합니다. 솔루션은 모든 항목으로 Ben Smith를 식별할 수 있도록 해야 합니다.
솔루션: App1의 교육 단계에 대한 사용자 지정 시간 간격을 수정합니다.
이것이 목표를 달성합니까?
질문에 답한 후에는 해당 질문으로 돌아갈 수 없습니다. 결과적으로 이러한 질문은 검토 화면에 나타나지 않습니다.
Face API를 사용하는 App1이라는 앱이 있습니다.
App1에는 여러 PersonGroup 개체가 포함되어 있습니다.
Ben Smith라는 이름의 개인에 대한 PersonGroup 개체가 추가 항목을 허용할 수 없음을 발견했습니다.
Ben Smith의 PersonGroup 개체에는 10,000개의 항목이 있습니다.
Ben Smith의 PersonGroup 개체에 추가 항목을 추가할 수 있는지 확인해야 합니다. 솔루션은 모든 항목으로 Ben Smith를 식별할 수 있도록 해야 합니다.
솔루션: App1의 교육 단계에 대한 사용자 지정 시간 간격을 수정합니다.
이것이 목표를 달성합니까?
CAMS 문제 34
영국의 한 부동산 중개인은 런던 교외에 있는 3천만 파운드의 아파트를 투자 부동산으로 구매하는 데 관심이 있는 세 명의 외국인 고객을 보유하고 있습니다. 고객은 은행에 자신의 이름을 제공하는 것을 꺼립니다. 클라이언트는 개인 정보 보호를 위해 3개의 개인 회사 이름으로 구매하기를 원합니다. 계획은 자금을 런던의 은행에 있는 다른 개인 회사 이름으로 보유한 계좌로 송금하는 것입니다.
상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하도록 해야 하는 위험 신호는 무엇입니까?
상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하도록 해야 하는 위험 신호는 무엇입니까?
CAMS 문제 35
다음 중 재정 조치 태스크포스가 비협조 국가 및 지역 목록에서 관할 구역을 제거한 가장 가능성 있는 이유는 무엇입니까?