CAMS 문제 26
규제 기관은 일반적으로 자금 세탁 조사에서 국제적 지원을 어떻게 얻습니까?
CAMS 문제 27
국제 표준에 대한 최근 변경 사항을 평가한 후 자금 세탁 방지 전문가는 어떤 세 그룹의 사람들이 보유한 계정에 대한 강화된 실사를 고려해야 합니까?
CAMS 문제 28
Azure HDInsight Hadoop 클러스터를 사용하여 수백만 장의 사진을 분석하는 AI 솔루션을 설계하고 있습니다.
사진 저장을 위한 솔루션을 추천해야 합니다. 솔루션은 비용을 최소화해야 합니다.
어떤 스토리지 솔루션을 추천해야 합니까?
사진 저장을 위한 솔루션을 추천해야 합니다. 솔루션은 비용을 최소화해야 합니다.
어떤 스토리지 솔루션을 추천해야 합니까?
CAMS 문제 29
소규모 은행의 자금 세탁 방지 전문가가 마약 딜러가 운영하는 것으로 알려진 마을 지역에 위치한 지점에서 의심스러운 활동을 식별했습니다. 이 활동을 조사한 결과 의심스러운 거래가 지난 3개월 이내에 발생했으며 동일한 창구(출납원)가 처리한 것으로 나타났습니다. 출납원(출납원)은 이러한 거래에 대한 비정상적인 활동에 대한 내부 보고서를 제출하지 않았습니다. 직원 파일을 확인할 때 전문가는 출납원( 출납원)이 15년 이상 신뢰할 수 있는 직원이고 흠 잡을 데 없는 근무 기록을 가지고 있으며 여러 번 자금 세탁 방지 교육 세션에 참가했음을 발견합니다. 전문의는 최근 직원의 딸이 희귀병에 걸려 매우 비싼 치료 프로그램을 받고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 출납원(캐셔)에 대해
CAMS 문제 30
한 사업가가 유럽의 사설 은행에 번호가 매겨진 또는 대체 이름 계좌를 개설해 달라고 요청합니다. 은행 감독 원칙에 관한 바젤 위원회(Basel Committee on Banking Supervision Principles)에 따르면 다음 중 은행가가 물어야 할 가장 중요한 질문은 무엇입니까?